Сайт посвященный
страховому мошенничеству
Подписка на
сборник АнтиОбман
Поиск
на сайте
Реклама в
АнтиОбмане

Новости страхового права
Мероприятия
Центр страхового права
Программа «Индикатор-ДТП»
Эксперты сайта
Обман страховщиков
Обман страхователей
Мошенничество за рубежом
Разоблачение обмана
Защита прав водителя
Претензии и судебные иски
Споры по ОСАГО
Криминальный талант
Розыск и расследование
Экспертизы и исследования
Обучение и тренинги
Нормативные акты

Заказать:

Заказать юридические услуги
Заказать литературу
Заказать «Индикатор-ДТП»
Заказать обучающие материалы

Подписка

на новости компании
Укажите ваш e-mail:
Укажите ваш статус:
Страховая компания
Частное лицо

Внимание, отказаться от рассылки вы сможете в любое время


Новости

Подробности дела об обмане чешских акционеров компании «Ингосстрах»

Савеловский суд Москвы вынес приговор по громкому делу о хищении $15 млн у чешских акционеров компании «Ингосстрах». Екатерина Алабужина, которая выманила эту сумму у чешской компании PPFI Investments Ltd, пообещав уладить корпоративный конфликт вокруг страховой компании, получила четыре с половиной года колонии.
Ее сообщник Владимир Коровин, игравший при переговорах с чехами роль сотрудника администрации президента, приговорен к четырем годам лишения свободы. Вернуть свои деньги, которые Алабужина потратила на уплату различных кредитов, потерпевшие рассчитывают через лондонский суд.

Савеловский суд рассматривал это 20-томное дело более полутора лет — много времени ушло на рассмотрение ходатайств защиты. В итоге оба подсудимых были признаны виновными в мошенничестве в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ).

Как ранее не раз рассказывал «Ъ», осенью 2007 года один из руководителей московского офиса чешской компании PPFI Investments (PPFI) познакомился с Екатериной Алабужиной, которая представилась редактором по международным связям журнала «Спартакиада федеральных органов» Екатериной Вавиловой. Отметив, что ее журнал является печатным органом правительства, в котором у нее хорошие связи, женщина дала понять, что готова помочь разрешить спор вокруг акций «Ингосстраха», возникший в то время у PPFI с Олегом Дерипаской.

Во время разговора с представителем чешской компании Алабужина показала ему свою телефонную книжку, где были записаны номера якобы высокопоставленных сотрудников администрации президента РФ, вице-премьеров, глав госкорпораций, руководителей силовых структур и т. д. Собеседник хвастливым рассказам новой знакомой поверил и передал их содержание главе представительства PPFI Мартину Шафферу. Тот встретился с Алабужиной в ресторане «Порто Мальтезе» на улице Правды, куда женщина приехала на дорогом лимузине. Она тут же предложила бизнесмену устроить встречу с тогдашним первым вице-премьером Игорем Сечиным, после которой, по ее заверениям, все проблемы компании будут устранены.

В дальнейших переговорах со стороны Алабужиной участвовали и мужчины, представлявшиеся генералами, сотрудниками администрации президента и т. п., которые якобы активно работают по разрешению конфликтной ситуации. Спустя некоторое время Алабужина попросила перевести на счета кипрской компании Actual Investments Ltd. $15 млн за ее услуги. Она заверила, что не получит к ним доступа, пока не выполнит свои обещания до разрешения конфликта. Деньги были переведены со счетов кипрской компании господина Шаффера Zafarino Holding. После этого махинаторша пообещала чехам скорую встречу с Игорем Сечиным и даже взяла их паспортные данные для оформления пропусков. Впрочем, вскоре Алабужина сообщила, что на организацию встречи требуются расходы — 90 млн руб. Получив их, женщина скрылась.

Так как сыщики, к которым обратились представители PPFI, долго не могли выяснить настоящую фамилию мошенницы, ее задержали лишь 3 марта 2011 года. В ходе расследования выяснилось, что высокопоставленных друзей Алабужина не имела, ранее несколько лет занималась поставками металла в Германию, но разорилась. Полученные от чехов деньги, как выяснило следствие, ушли на погашение кредитов в различных банках, которые Алабужина взяла в расчете организовать разработку нефтяного месторождения в Саратовской области. Свидетелями по делу проходили представители этих банков, в частности президент Бинбанка Микаил Шишханов и его советник Михаил Евлоев. Также выяснилось, что за сотрудника президентской администрации выдавал себя Владимир Коровин, который к этому времени уже отбывал срок за вымогательство $3,5 млн в обмен на обещание назначить бизнесмена на должность главы ФГУ «Дирекция по строительству и реконструкции автомобильных дорог Черноморского побережья».

Защита и сами осужденные с приговором не согласны и намерены его обжаловать. Чешская компания рассчитывает вернуть свои деньги через лондонский суд.

30.01.2014

Источник: http://www.kommersant.ru

назад
вверх
Сборник методик "Противодействие страховому мошенничеству"
Комплект обучающих материалов "ПРОФИ"
Электронный журнал "АнтиОбман"
Росгосстрах - Все правильно сделал!
"Деловой формат"
Сибирское страхование
Медиа Информационная Группа - "Страхование сегодня"
Оговорки
Новости страхового праваМероприятияОбман страховщиков
Обман страхователейМошенничество за рубежомРазоблачение обмана
Защита прав водителяПретензии и судебные искиСпоры по ОСАГО
Криминальный талантЭкспертизы и исследованияНормативные акты
© Алгазин A. И., 2004-2010   Разработка Skylined
Страховой каталог INS.ORG.RU