Общая сумма незаконных финансовых операций, за материалами дела составляет 1,93 млн. грн.

В частности, Тернопольский горрайонный суд рассмотрел уголовное дело об обвинении служебных лиц государственного предприятия, в которой использованная информация обобщенных материалов Государственного комитета финансового мониторинга Украины.

В соответствии с приговором, суд осудил служебных лиц госпредприятия и признал их виновными в совершении преступлений предусмотренных ч. 1 ст. 222 “Мошенничество с финансовыми ресурсами”, ч.1 ст. 366 “Служебная подделка” Криминального Кодекса Украины.

Суд назначил им наказание в виде штрафа в доход государства, с лишением права занимать руководящие должности в учреждениях и предприятиях всех форм собственности сроком на 1,5 года.