07 февраля 2014 г. судья Череповецкого городского федерального суда Вологодской области рассмотрела уголовное дело в отношении Добровольцевой М.А. и признала её виновной в совершении покушения на мошенничество, то есть хищения чужого имущества путем обмана (ч. 3 ст. 30, ч. 4 ст. 159.5 Уголовного Кодекса Российской Федерации). Подсудимой назначено наказание в виде шести лет лишения свободы условно с испытательным сроком пять лет.
Судом установлено, что 30.08.2011 г. между ООО «Зевс+», в лице генерального директора Добровольцевой М.А., ООО «Лесзаготпром» и ОАО «МСП-Лизинг» в лице генерального директора Акиндинова А.Ю., был заключен трехсторонний договор поставки, согласно которому ООО «Лесзаготпром» обязалось поставить в адрес ОАО «МСП-Лизинг» оборудование — блок лесосушильных камер МСК-60 на 7х60 кубометров единовременной загрузки, а последнее в свою очередь сдать в финансовую аренду (лизинг) указанное оборудование ООО «Зевс+».
Поскольку Добровольцева М.А. не имела намерения выполнять условия вышеуказанных договоров, то оборудование — блок лесосушильных камер МСК-60, в действительности не приобреталось и в адрес ООО «Зевс+» не поставлялось.
Вместо этого, чтобы создать видимость деятельности по организации деревообрабатывающего производства Добровольцева М.А. арендовала полуразрушенное производственное помещение, кроме того, от имени ООО «Лесзаготпром» заключила договор поставки с ООО «Кедровый дом», согласно которого ООО «Кедровый дом» обязался поставить блок сушильных камер стоимостью 1.572.400 рублей и смонтировать его в арендованном помещении.
Генеральный директор ОАО «МСП Лизинг», введённый Добровольцевой М.А. в заблуждение, в том числе в отношении стоимостных характеристик оборудования, после получения уведомления от директора ООО «Зевс+» Добровольцевой М.А. о том, что указанное в договоре оборудование приобретено, смонтировано и готово к эксплуатации, 31.01.2012 г. заключил с СОАО «ВСК» договор страхования № 1269014000015. Застрахован был блок лесосушильных камер МСК-60 на 7х60 кубометров единовременной загрузки, якобы переданный по договору финансовой аренды ООО «Зевс+». Страховая сумма составила 15.267.500 рублей.
В действительности никакое указанное в приложениях к договорам страхования имущество не приобреталось и в адрес ООО «Зевс+» не поставлялось.
23.08.2012 г. оборудование, приобретенное у ООО «Кедровый Дом» — блок сушильных камер, стоимостью 1.572.400 рублей в результате пожара было уничтожено.
Добровольцева М.А. направила уведомление в ОАО «МСП Лизинг» о наступлении страхового случая — уничтожения застрахованного имущества, а руководитель ОАО «МСП Лизинг», в свою очередь, будучи введённый в заблуждение Добровольцевой М.А. относительно наступления страхового случая, 24.08.2012 г. обратился в СОАО «ВСК» с заявлением о страховой выплате.
Однако обстоятельствами наступления страхового случая заинтересовались сотрудники Департамента противодействия мошенничеству СОАО «ВСК» и в результате проведенной ими, совместно с правоохранительными органами, работы, Добровольцева М.А. была полностью изобличена в содеянном.
30-31 июля в Москве состоится семинар Ассоциации страховой безопасности РФ на тему: «Оптимизация работы ведущих подразделений страховой компании по пресечению страхового мошенничества».
Учебный центр «Википедии страхования» проведет семинар по новой тематике, касающейся повышения эффективности работы отдельных подразделений страховой компании и пресечению мошенничества в различных сегментах и бизнес-процессах страховщика.
Семинар посвящен самой главной проблеме сегодняшнего страхового рынка — обновлению технологий борьбы с мошенничеством с учетом использования мошенниками судебных решений.
Материалы семинара основаны на результатах внутренних проверок и аудита деятельности страховых компаний России и выявления слабых мест в их работе, позволяющих успешно действовать мошенникам и преступным группам.
Знание слабых мест в бизнес процессах от продажи продута до судебных споров, а также принятие внутренних контрмер, применения современных практик давления на мошенников позволит снизить убыточность в отдельных видах страхования.
Семинар предназначен для сотрудников и руководителей подразделений безопасности, урегулирования убытков, кадровой службы, служб аварийных комиссаров и юридических подразделений страховых компаний.
Заявки на участие в семинаре направляйте в Ассоциацию страховой безопасности РФ по адресу: ins.security@yandex.ru