В столице пресечена деятельность организованной группы, участники которой подозреваются в незаконных финансовых операциях. По версии следствия, на расчетные счета подконтрольных им страховщиков перечислялись деньги по фиктивным договорам страхования. Ущерб оценивается в 570 млн р.

В результате незаконной банковской деятельности в теневой сектор экономики было выведено около 17 млрд р.
Кроме того, установлено, что с 2012 г. члены группы без необходимых лицензионно-разрешительных документов занимались денежными переводами по поручениям физ— и юрлиц, выводом капиталов за рубеж, а также обналичиванием денег. Комиссионное вознаграждение составляло 2,5-3,7% от каждой незаконной транзакции. В результате незаконной банковской деятельности в теневой сектор экономики было выведено около 17 млрд р., сообщает пресс-служба МВД России.

В отношении подозреваемых возбуждено уголовное дело по статье «незаконная банковская деятельность, сопряженная с извлечением дохода в особо крупном размере». Сотрудниками полиции в Москве и Московской области проведено более 40 обысков жилых и офисных помещений. Изъяты печати и учредительные документы более 100 организаций, задействованных в схеме, а также 68 электронных носителей с системой удаленного управления расчетными счетами юридических лиц «банк-клиент», свыше 250 печатей «фирм-однодневок» и другие документы.

Трое участников организованной группы задержаны в порядке ст. 91 УПК РФ. В отношении одного из них избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде. Решается вопрос об избрании меры пресечения остальным задержанным, сообщает МВД.