Служба безопасности «РЕСО-Гарантии» еще в 2015 г. разоблачила сотрудницу туристической компании «Нева», которая мошенническим путем присвоила себе около 7 млн р. выплат по фальсифицированным страховым случаям. Следствие длилось два года и завершилось вынесением обвинительного приговора в суде.
Используя свое служебное положение, 30-летняя сотрудница отдела по работе с турагентствами Московского филиала турфирмы «Нева» с 2010 по 2013 гг. оформляла фиктивные договоры страхования от невыезда, вписывая туда наугад фамилии клиентов из базы туристической компании. Сами туристы были в большинстве случаев не в курсе, что якобы они когда-то куда-то не смогли выехать. Большинство из них на самом деле отправлялись в путешествие задолго до предполагаемых дат поездок, на которые их «страховали».

Страховая компания, проанализировав отчетность по коммерческим результатам работы с туристической компанией, заметила резко возросшую убыточность по договорам страхования от невыезда. Сотрудники Управления безопасности провели внутреннюю проверку, которая и помогла восстановить цепочку событий.

По условиям договора туроператор, выступающий в роли страхового посредника, полностью сопровождал туристов, то есть сам собирал пакет документов для выплатных дел и передавал его страховщику, после чего страховщик перечислял деньги на счет несостоявшемуся путешественнику. Документы, подтверждающие наступление страхового случая, мошенница фальсифицировала — предоставляла «копии» якобы полученных туристами отказов в визах из консульств семи стран. Часть фальшивых документов заверяла реальными подписями руководителей «Невы» и печатями компании, банковские платежные документы также подделывала.

Выгодоприобретателями по таким договорам выступали сотрудники турагентств, с которыми «Нева» сотрудничала. Эти люди не были в курсе планов коллеги и в соответствии с ее указаниями передавали ей страховые выплаты, поступавшие на их счет. По данным фактам было возбуждено уголовное дело. Басманный районный суд Москвы признал женщину виновной и назначил ей условное наказание в виде 4 лет лишения свободы. Суд также обязал женщину выплатить «РЕСО-Гарантии» более 6,5 млн р., сообщает страховщик.